Solicitud de autorización o inscripción de nueva entidad en el sistema financiero
Las Entidades Públicas no podrán exigir requisitos adicionales a los aquí detallados ni solicitar certificados, constancias, testimonios u otra documentación cuando la información contenida en éstos pueda obtenerse a través de medios digitales seguros de otras entidades (Decreto 353/23).
Denuncia por incumplimiento Decreto 353/23Las entidades integrantes del Sistema Financiero (véase artículo 34 del Texto Ordenado de la Carta Orgánica) están reguladas y fiscalizadas por el Banco Central del Uruguay (BCU) a través de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF). A su vez entre los cometidos de la SSF se encuentran la autorización para funcionar de alguna de las entidades comprendidas, así como la autorización de inscripción en los Registros que lleva la SSF de otras de las entidades del Sistema Financiero.
En este sentido, la solicitud de autorización o inscripción es una formulación realizada por una entidad que pretende desarrollar actividades comprendidas entre las definidas por la normativa legal y reglamentaria vigente para las entidades integrantes del Sistema Financiero.
Requisitos
Los requerimientos de documentación a efectos del Registro de la Firma dependen de la naturaleza jurídica de la sociedad que solicita la autorización o inscripción.
Los requerimiento de información y documentación mínima requerida correspondiente a la autorización o inscripción solicitada dependen del tipo de actividad que desarrollará.
Vías disponibles para realizar el trámite
¿Qué se necesita?
Por InternetContar con Usuario gub.uy u otro medio de identificación electrónica o proveedor de identidad como ser:
· Cédula de Identidad digital (es necesario contar con lector de cédula).
· TuID – Antel.
- Podrá requerirse concurrir en forma presencial de ser necesario cotejar documentación remitida digitalmente con sus originales (ej. documentación notarial). Para ese caso, se notificará al usuario la documentación a presentar y el día y hora de presentación. En caso de Soporte notarial electrónico no se requerirá una instancia presencial.
En persona¿Cómo se hace?
Por InternetIniciar en Línea- Ingresando al botón "Iniciar trámite en línea" .
En persona- A efectos de solicitar autorización o inscripción de nueva entidad en el Sistema Financiero los interesados deberán presentar la documentación detallada en los requerimientos (acordes al tipo de sociedad y al tipo de autorización o inscripción que solicita) en el Banco Central del Uruguay, Sector Recepción, ubicada en Planta Baja de edificio con excepción de la inscripción de las Empresas Otorgantes de Crédito cuyo trámite es 100% on line.
- La documentación presentada será analizada por la Supeintendencia de Servicios Financieros aplicando el proceso de autorizaciones (adjunto en vínculos asociados). Una vez adoptada resolución respecto a la solicitud, se le notifica a los interesados en su domicilio constituido.
¿Dónde y cuándo se realiza?
Banco Central del Uruguay
- Dirección: Diagonal Fabini 777 - Montevideo (Planta Baja)
- De lunes a viernes de 12 a 16 horas.
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